El alcalde del distrito de Chao, provincia de Virú, en la región La libertad,
Ney Gámez Espinoza, fue condenado a 12 años de prisión efectiva por los delitos
de defraudación tributaria y lavado de activos, informó hoy la Sunat.
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(Sunat) señaló que Gámez evadió el pago de impuestos entre el 2003 y 2005, por
lo que fue sentenciado por el Juzgado Colegiado de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad.
Gámez ocultó sus ingresos en el período 2003 y 2005 y declaró a la Sunat que
no registraba actividades comerciales, consignando “cero” en sus declaraciones
mensuales, cuando en realidad percibía diversas ganancias por sus negocios de
venta de maíz, alquiler de maquinaria y comisionista por venta de páprika.
Para el caso de la comercialización de maíz emitía notas de ventas a sus
eventuales clientes y no los comprobantes de pago respectivos, evadiendo el pago
del Impuesto General a las Ventas (IGV) por más de un millón, cien mil
soles.
Las ganancias que percibía eran canceladas con cheques girados a sus cuentas
corrientes.
Una modalidad similar utilizaba cuando alquilaba sus maquinarias agrícolas
(tractores), por los cuales sólo firmaba un contrato simple, que no tenía
ninguna validez comercial y declaraba que no tenía ingresos en el mes a pesar de
que tales servicios se cancelaban con depósitos a sus cuentas corrientes
personales.
Tampoco declaró los ingresos que percibía como comisionista por la venta de
páprika, que le generaba ganancias del cinco por ciento del total del monto
comercializado. Como en los casos anteriores, no emitía ningún comprobante de
pago o documento que consigne tales actividades.
Sin embargo, tales actividades fueron puestas en evidencia en el 2007, luego
de que la Sunat detectó un patrimonio no justificado en sus cuentas bancarias
que, como es evidente, no guardaba relación con los ingresos e impuestos que
declaraba mensualmente.
Ante estas evidencias, el ente recaudador formuló la denuncia penal
correspondiente por el presunto delito de defraudación tributaria y lavado de
activos, por lo que recibió la condena de doce años para el alcalde que venía
ejerciendo su tercer período de gobierno.
Tras las investigaciones, el Juzgado Colegiado de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad corroboró que Gámez ocultó el total de sus ingresos en
las declaraciones juradas mensuales de IGV e Impuesto a la Renta
(IR), ocasionando una pérdida al Estado de casi tres millones y medio de
soles.
Además de la sentencia se dispuso que el condenado pague una
reparación civil que asciende a tres millones 500 mil soles en favor del Estado
por los impuestos no cancelados y la suma de 50,000 soles por el delito de
lavado de activos.
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